A nova fase da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro nesta quarta-feira (4), foi autorizada pelo m...
A nova fase da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro nesta quarta-feira (4), foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Esta é a primeira decisão do tipo decretada por Mendonça à frente do caso, cuja relatoria ele assumiu no mês passado. O pedido das medidas cautelares foi apresentado pela Polícia Federal (PF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) não se manifestou sobre a nova etapa da investigação.
Vorcaro, controlador do Banco Master, foi preso em São Paulo no âmbito da terceira fase da operação, que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras. Segundo a PF, esta etapa busca aprofundar investigações sobre a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa.
O cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva, mas ainda não havia sido localizado até a publicação desta reportagem. A relatoria do inquérito no STF foi transferida no último mês após polêmicas relacionadas a um vínculo de uma empresa do ministro Dias Toffoli com fundos ligados ao Master.
De acordo com a Polícia Federal, o esquema apurado contra o banco envolveria a comercialização de títulos de crédito falsos por meio da instituição. O nome, Compliance Zero, faz referência à alegada ausência de mecanismos eficazes de controle interno, o que teria permitido a prática de ilícitos como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Por: Pleno.News
